董事會成員及落實多元化情形
董事會成員名單
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長兼總經理 | 宋福祥 | 台北工專工業工程科 遠東金士頓科技(股)公司處長 虹志電腦(股)公司處長 安培電子(股)公司經理 |
Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.董事長兼策略長 Trend Power Technology (Samoa) Co., Ltd.董事 Trend Power Technology (HK) Co., Ltd.董事 Trend Power Technology Private Ltd.董事 |
| 董事 | 寶鑫國際投資股份有限公司 代表人：吳易座 |
台灣大學材料科學與工程學博士 | 鴻海精密工業(股)公司產業政策組協理 |
| 董事 | 陳泰明 | 美國波士頓大學法學碩士 國立台灣大學法學院學士 美國紐約州律師 |
眾達國際法律事務所資深顧問 中華汽車工業股份有限公司董事 友霖生技醫藥股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 王震緯 | 政大企家班 交通大學電子工程系 廣達電腦股份有限公司總經理 |
群聯電子股份有限公司獨立董事 和碩聯合股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 林丕容 | 中國暨南大學基因及組織工程所博士 台灣大學管理學院碩士 台灣大學醫學系 大學眼視光體系創辦人 博客來數位科技公司共同創辦人 台灣大學附設醫院眼科主治醫師 |
大學光學科技(股)公司技術長、董事 博客來數位科技(股)公司董事長 |
| 獨立董事 | 邱冠勳 | 國立政治大學企業管理系 企業家經營管理研究班 澳洲昆士蘭大學企業管理碩士 元大商業銀行法金事業群執行長 元大儲蓄銀行(韓國)董事長 元大商業銀行執行副總經理 英商渣打銀行消費金融處副總經理 |
盛景資本(股)公司執行合夥人 |
| 獨立董事 | 瞿志豪 | 臺大商學研究所EMBA碩士 臺大電機研究所碩士 臺大電機系學士 Acorn Campus Taiwan General Partner 永加利醫學科技股份有限公司董事長 生醫創新方案執行中心創新長 Executive Vice President / Chief Technology Officer, Giga Media Limited 遊戲橘子董事 大宇資訊董事 |
創新工業技術移轉股份有限公司總經理 行政院科技會報科技政策諮詢委員 友通資訊股份有限公司獨立董事 台灣大學兼任教授 |
落實多元化情形
本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下： 1.營業判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力。
左右尚有資訊| 董事姓名 | 基本組成 | 產業經驗 | 專業能力 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國籍 | 性別 |
具有員工
身份
|
年齡 | 電池模 組產業 |
經營及決策
管理能力
|
行銷及
業務推展
|
財務 管理 |
律師 | 會計師 | ||||
| 41-50歲 | 51-60歲 | 61-70歲 | 71-80歲 | ||||||||||
| 宋福祥 | 中華 民國 |
男 | v | v | v | v | v | v | |||||
| 寶鑫國際投資 股份有限公司 代表人：吳易座 |
中華 民國 |
男 | v | v | v | v | v | ||||||
| 陳泰明 | 中華 民國 |
男 | v | v | v | v | v | v | |||||
| 獨立董事 王震緯 |
中華 民國 |
男 | v | v | v | v | v | ||||||
| 獨立董事 林丕容 |
中華 民國 |
男 | v | v | v | v | v | v | |||||
| 獨立董事 邱冠勳 |
中華 民國 |
男 | v | v | v | v | v | ||||||
| 獨立董事 瞿志豪 |
中華 民國 |
男 | v | v | v | v | v | ||||||
董事會績效評估
本公司董事會於2020年8月13日訂定「董事會績效評估辦法」，每年定期進行績效評估，並於公司網站揭露相關資訊。績效評估結果已提報民國 2023 年 3 月 15日董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考依據。董事會評鑑執行情形如下:
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 2022年1月1日 至12月31日 |
整體董事會 | 董事會內部自評 | 包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會 組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 |
| 每年執行一次 | 2022年1月1日 至12月31日 |
個別董事成員 | 董事自評 | 包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 |
| 每年執行一次 | 20222年1月1日 至12月31日 |
各功能性委員會 | 董事自評 | 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。 |