董事會

董事會落實多元化及獨立性情形

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下： 1.營業判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力。

本公司董事會成員採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，遵守「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」及「公司章程」之規定，以確保董事成員之多元性及獨立性。

(一)本公司現任董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
1.半數以上獨立董事不得連任超過三屆，以保持獨立性：本公司董事成員中獨立董事占比約57%(4位/7位)。半數獨立董事未連任超過三屆情形。
2.董事成員中兼任本公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，以逹監督目的。
3.鼓勵不同年齡層的成員參與，以帶來多元的觀點和經驗。董事會成員的年齡範圍涵蓋41至80歲，促進了不同世代的意見交流。
4.董事會成員擁有多元化背景，經歷包含工程學博士、律師、管理領域之學者、財務專家、電子相關產業與金融業經營管理的專業人士。
5.為達成董事組成性別平等，目標為至少一席不同性別董事(即女性董事)。

(二)董事會獨立性：
1. 本公司現任董事會由7 位董事組成，其中包含獨立董事4 席，獨立董事占比約57%、一位董事具有員工身份。半數獨立董事無連任逾三屆之情事。
2. 本公司之獨立董事於執行業務範圍內均保持其獨立性，未與本公司有直接或間接之利害關係，各獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條之規定。
3. 本公司獨立董事皆無證券交易法第26 條之3 規定第3 項及第4 項之情事，本公司董事會具獨立性，有關董事專業資格與經驗及獨立董事獨立性情形，請參閱股東會年報。

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