董事會成員及落實多元化情形

董事會成員名單

職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任其他公司之職務
董事長兼總經理 宋福祥 台北工專工業工程科
遠東金士頓科技(股)公司處長
虹志電腦(股)公司處長
安培電子(股)公司經理
Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.董事長兼策略長
Trend Power Technology (Samoa) Co., Ltd.董事
Trend Power Technology (HK) Co., Ltd.董事
Trend Power Technology Private Ltd.董事
董事 寶鑫國際投資股份有限公司
代表人:吳易座
台灣大學材料科學與工程學博士 鴻海精密工業(股)公司產業政策組協理
董事 陳泰明 美國波士頓大學法學碩士
國立台灣大學法學院學士
美國紐約州律師

 
眾達國際法律事務所資深顧問
中華汽車工業股份有限公司董事
友霖生技醫藥股份有限公司獨立董事
獨立董事 王震緯 政大企家班
交通大學電子工程系
廣達電腦股份有限公司總經理
群聯電子股份有限公司獨立董事
和碩聯合科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 林丕容 中國暨南大學基因及組織工程所博士
台灣大學管理學院碩士
台灣大學醫學系
大學眼視光體系創辦人
博客來數位科技公司共同創辦人
台灣大學附設醫院眼科主治醫師
大學光學科技(股)公司技術長、董事
博客來數位科技(股)公司董事長
獨立董事 邱冠勳 國立政治大學企業管理系企業家經營管理研究班
澳洲昆士蘭大學企業管理碩士
元大商業銀行法金事業群執行長
元大儲蓄銀行(韓國)董事長
元大商業銀行執行副總經理
英商渣打銀行消費金融處副總經理
盛景資本(股)公司執行合夥人
獨立董事 瞿志豪 臺大商學研究所EMBA碩士
臺大電機研究所碩士
臺大電機系學士
Acorn Campus Taiwan General Partner
永加利醫學科技股份有限公司董事長
生醫創新方案執行中心創新長
Executive Vice President / Chief Technology Officer, Giga Media Limited
遊戲橘子董事
大宇資訊董事
創新工業技術移轉股份有限公司總經理
行政院科技會報科技政策諮詢委員
友通資訊股份有限公司獨立董事
台灣大學兼任教授

落實多元化情形

本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,包括基本組成(如:年齡、性別、國籍等)、也各自具有產業經驗與相關技能,以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標,本公司「公司治理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下: 1.營業判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力。

左右尚有資訊
董事姓名 基本組成 產業經驗 專業能力
國籍 性別
具有員工
身份
年齡 電池模
組產業
經營及決策
管理能力
行銷及
業務推展
財務
管理
律師 會計師
41-50歲 51-60歲 61-70歲 71-80歲
宋福祥 中華
民國
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寶鑫國際投資
股份有限公司
代表人:吳易座
中華
民國
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陳泰明 中華
民國
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獨立董事
王震緯
中華
民國
      v   v v v v    
獨立董事
林丕容
中華
民國
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獨立董事
邱冠勳
中華
民國
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獨立董事
瞿志豪
中華
民國
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董事會績效評估

 

本公司董事會於2020年8月13日訂定「董事會績效評估辦法」,每年定期進行績效評估,並於公司網站揭露相關資訊。績效評估結果已提報 2023 年 3 月 15日董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考依據。董事會評鑑執行情形如下:

評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容
每年執行一次 202211
1231
整體董事會 董事會內部自評 包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會 組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
每年執行一次 202211
1231
個別董事成員 董事自評 包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
每年執行一次 202211
1231
各功能性委員會 董事自評 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。