董事会

落实多元化情形

本公司提倡、尊重董事多元化政策，为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展，相信多元化方针有助提升公司整体表现。董事会成员之选任均以用人唯才为原则，具备跨产业领域之多元互补能力，包括基本组成（如：年龄、性别、国籍等）、也各自具有产业经验与相关技能，以及营业判断、经营管理、领导决策与危机处理等能力。为强化董事会职能达到公司治理理想目标，本公司「公司治理实务守则」第20条明载董事会整体应具备之能力如下： 1.营业判断能力，2.会计及财务分析能力，3.经营管理能力，4.危机处理能力，5.产业知识，6.国际市场观，7.领导能力，8.决策能力。

本公司董事会成员采用候选人提名制，除评估各候选人之学经历资格外，遵守「董事选举办法」、「公司治理实务守则」及「公司章程」之规定，以确保董事成员之多元性及独立性。

(一)本公司现任董事会成员多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：
1. 半数以上独立董事不得连任超过三届，以保持独立性：本公司董事成员中独立董事占比约57%(4位/7位)，半数独立董事未连任超过三届情形。
2. 董事成员中兼任本公司经理人之董事不逾董事席次三分之一，以逹监督目的。
3. 鼓励不同年龄层的成员参与，以带来多元的观点和经验。董事会成员的年龄范围涵盖41至80岁，促进了不同世代的意见交流。
4. 董事会成员拥有多元化背景，董事会成员的经历包含工程学博士、律师、管理领域之学者、财务专家、电子相关产业与金融业经营管理的专业人士。
5. 为达成董事组成性别平等，本公司董事成员中女性董事占比约14%(1位/7位)。

(二)董事会独立性：
1. 本公司现任董事会由7位董事组成，其中包含独立董事4位，独立董事占比约57%，一位董事具有员工身份，半数独立董事无连任逾三届之情事。
2. 本公司之独立董事于执行业务范围内均保持其独立性，未与本公司有直接或间接之利害关系，各独立董事皆符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第3条之规定。
3. 本公司独立董事皆无证券交易法第26 条之3规定第3项及第4项之情事，本公司董事会具独立性，有关董事专业资格与经验及独立董事独立性情形，请参阅股东会年报。